近日

湛江公安重拳出击

打掉一个以“跑分”方式

为电诈犯罪分子洗钱的团伙

抓获嫌疑人9名

涉案金额高达150万元

2023年8月10日，遂溪县公安局附城派出所民警接到线索，反映有多人聚集在杨柑镇某村的沙场简易棚内，收购他人银行卡提供给上家接收和转移网络赌博资金（俗称跑分）进行获利。接报后，遂溪县公安局迅速组织附城、杨柑、洋青、乌塘等多个派出所，在该局有关部门的支持下，联合开展抓捕行动。

8月14日凌晨，通过多方摸排、精准研判，专案组民警冒雨前往杨柑镇某村的沙场简易棚，成功抓获刘某、蔡某冲等8名违法犯罪嫌疑人，现场缴获涉案手机、银行卡一批。但线索所指的主要嫌疑人钟某辉并不在沙场内，抓捕民警立即对周边进行搜索，最终在沙场附近村子一住宅中将钟某辉抓获归案。

经查，2023年8月初，嫌疑人钟某辉为达到非法盈利的目的，招聘了刘某、蔡某冲等8人为其转移非法资金。他们以沙场简易棚为掩护，从事“跑分”洗钱非法活动，帮助涉嫌诈骗犯罪分子转移资金。该团伙分工明确，组织严密，且作案手法十分隐蔽，短短十几天涉案金额就达到150多万元！

经审查，钟某辉、刘某、蔡某冲等9名嫌疑人对其通过收购他人银行卡提供给上家接收和转移赃款来获利的违法犯罪事实供认不讳。目前，犯罪嫌疑人钟某辉已被公安机关依法刑事拘留，刘某、蔡某冲等8名嫌疑人已被公安机关依法行政拘留，案件正在进一步办理中。

科普小知识

“跑分”是一种洗钱行为，本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款，再转到指定账户将赃款分流洗白的犯罪行为。该行为可能涉嫌的罪名包括但不限于洗钱罪、帮助网络信息犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。“跑分”平台通常打着“高额返利”的信息骗取个人支付信息，常见的“跑分”方式就是通过出租、出售电话卡、银行卡的方式进行。一旦参与“跑分”挣钱，沦为诈骗团伙的帮凶，将受到法律的严厉惩处。

来源：平安湛江、湛江政法，微湛江

编辑：广州鸿名健康科技有限公司

标签：嫌疑人,湛江,沙场,银行卡,遂溪县